香港金管局
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2024-07-05 23:25 來自 財(cái)聯(lián)社記者 史思同
①7月5日,星展香港因違反《打擊洗錢條例》被罰1000萬港元,匯豐因強(qiáng)積金計(jì)劃轉(zhuǎn)介項(xiàng)目違反相關(guān)操守要求被罰2400萬港元。
②專家指出,全球金融強(qiáng)監(jiān)管是大趨勢,監(jiān)管部門對于金融領(lǐng)域反洗錢的審核力度持續(xù)加強(qiáng),同時(shí)匯豐此次罰單也為行業(yè)開展業(yè)務(wù)合規(guī)問題敲響警鐘。
②專家指出,全球金融強(qiáng)監(jiān)管是大趨勢,監(jiān)管部門對于金融領(lǐng)域反洗錢的審核力度持續(xù)加強(qiáng),同時(shí)匯豐此次罰單也為行業(yè)開展業(yè)務(wù)合規(guī)問題敲響警鐘。
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2024-06-27 22:00
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