《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》11月28日訊（記者 徐賜豪） 繼9月份虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)JPEX暴雷之后，香港再現(xiàn)虛擬資產(chǎn)詐騙案。

據(jù)香港警方通報(bào)，近期接獲多起HOUNAX公司涉嫌詐騙報(bào)案，透過虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)誘騙投資者，受害者以為將資金轉(zhuǎn)入該平臺(tái)，實(shí)際上是轉(zhuǎn)入騙徒的口袋。涉案金額高達(dá)1.48億港元，每位受害者被騙金額從1.2萬(wàn)至1200萬(wàn)港元不等。

此事引起香港特首李家超的重視，李家超今日（11月28日）就此事表示，港府的監(jiān)管非常重要，如需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，港府會(huì)積極配合。

涉案金額高達(dá)1.48億港元

據(jù)了解，HOUNAX公司于今年初開始運(yùn)作，其網(wǎng)站使用繁體中文，并且用戶登入頁(yè)面預(yù)設(shè)了+852區(qū)號(hào)，以香港客戶為目標(biāo)，以高回報(bào)為餌，通過一個(gè)虛擬資產(chǎn)交易平臺(tái)吸引投資者，最終投資者連本帶利都無法取回。

據(jù)香港警方昨日（27日）通報(bào)， HOUNAX詐騙手法通常是透過不同社交媒體平臺(tái)接觸受害者，假冒投資專家，并邀請(qǐng)他們加入群組互相分享投資資訊，進(jìn)而推銷股票及虛擬資產(chǎn)投資分析。一旦受害者表達(dá)了投資興趣，騙徒便會(huì)引導(dǎo)他們下載相關(guān)手機(jī)應(yīng)用程式，教受害者開設(shè)帳戶并存入資金到指定的第三方帳戶。

“初始階段，騙徒會(huì)偽造帳戶余額增加以取得信任，但實(shí)際上受害者的款項(xiàng)早已被轉(zhuǎn)移。當(dāng)受害者要求提取資金時(shí)，騙徒會(huì)以各種借口拒絕，或要求支付高額手續(xù)費(fèi)、提幣費(fèi)。截至27日下午共接獲145名受害人報(bào)案，涉及金額增加至約1.48億港元?！毕愀劬皆谕▓?bào)中稱。

被害案例中，損失最大的受害者是一名69 歲的女性，她在6 月份被騙走了1200 萬(wàn)港元。另一名48 歲的建筑公司工程經(jīng)理則在今年8月通過社交平臺(tái)認(rèn)識(shí)騙徒，并在短時(shí)間內(nèi)存入了413萬(wàn)港元到不同的本地銀行賬戶，結(jié)果同樣被騙。

據(jù)了解，該公司聲稱在新加坡注冊(cè)，但香港和新加坡并無同名公司登記。該公司曾在區(qū)塊鏈媒體投放贊助文章，宣稱全名為HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED，擁有美國(guó)、加拿大、澳洲牌照。

據(jù)香港當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道稱，HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED在2021年2月2日成立，原名為NC Block Chain Group Limited，香港有同名公司，原名為玖幣，早于2017年成立，相關(guān)公司涉及新加坡、馬來西亞、柬埔寨的跨境電商公司，但該公司的網(wǎng)站已無法登入。

加拿大、香港公司董事名為DENG Shijie，中文名為鄧世杰。2023年4月25日NC Block Chain Group Limited改為現(xiàn)名。

香港特區(qū)證監(jiān)會(huì)已披露9家可疑虛擬貨幣投資平臺(tái)

香港特區(qū)證監(jiān)會(huì)就虛擬貨幣交易平臺(tái)HOUNAX涉嫌詐騙事件昨日做出回應(yīng)，稱今年9月底收到首宗相關(guān)投訴，10月著手調(diào)查，并透過早前成立的專責(zé)機(jī)制與警方分享情報(bào)，11月初將該平臺(tái)列入“無牌公司及可疑網(wǎng)站”名單。

據(jù)香港特區(qū)證監(jiān)會(huì)披露，截至27日共收到18宗有關(guān)HOUNAX的投訴，涉及金額由1.2萬(wàn)至1000萬(wàn)港元不等。

香港特區(qū)證監(jiān)會(huì)指出，由于HOUNAX并非持牌平臺(tái)，目前也沒有申請(qǐng)牌照，不受證監(jiān)會(huì)規(guī)管，所以證監(jiān)會(huì)無權(quán)要求該平臺(tái)停止運(yùn)作或封鎖網(wǎng)站，但會(huì)就事件與警方保持密切合作。

元宇宙NEWS記者注意到，目前香港證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站已經(jīng)列出了9家可疑虛擬貨幣投資平臺(tái)。分別是香港數(shù)字研究院、BitCuped、HOUNAX、JPEX、FUBT、futubit/futu-pro、EFSPD、arrano.network 、OSL交易。

香港特首李家超就虛擬貨幣交易平臺(tái)HOUNAX涉嫌詐騙事件今日作出回應(yīng)。李家超表示，港府的監(jiān)管非常重要，要保障投資者利益，同時(shí)打擊無牌平臺(tái)，如需要向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供權(quán)力，港府會(huì)積極配合。

在盤古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚看來，虛擬貨幣交易平臺(tái)亂象頻出的原因有很多，其中包括缺乏有效的監(jiān)管、匿名性和跨境支付等特性、技術(shù)安全漏洞以及投資者的貪婪和盲目跟風(fēng)等，”虛擬貨幣市場(chǎng)的快速發(fā)展也為詐騙分子提供了更多的機(jī)會(huì)“。

“香港虛擬貨幣監(jiān)管面臨的挑戰(zhàn)包括如何平衡創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)、如何確保投資者的保護(hù)和教育的充分性、以及如何應(yīng)對(duì)跨境支付和隱私保護(hù)等問題?！苯蛟钪鍺EWS記者表示，為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，香港虛擬貨幣合規(guī)發(fā)展之路需要采取一系列措施，包括加強(qiáng)監(jiān)管、建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和最佳實(shí)踐、提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和知識(shí)水平、加強(qiáng)國(guó)際合作和信息共享等。

中國(guó)民協(xié)Web3.0專委常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)吳高斌向元宇宙NEWS記者表示，虛擬貨幣交易平臺(tái)的數(shù)量眾多，監(jiān)管難度大，同時(shí)虛擬貨幣交易涉及的技術(shù)復(fù)雜以及涉及的國(guó)際因素，需要與國(guó)際監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)調(diào)等給香港發(fā)展虛擬資產(chǎn)帶來了挑戰(zhàn)。

對(duì)于香港虛擬貨幣合規(guī)發(fā)展之路，吳高斌指出，需要建立健全虛擬貨幣交易的法律法規(guī)體系，為監(jiān)管提供法律依據(jù)；同時(shí)需要加強(qiáng)對(duì)虛擬貨幣交易平臺(tái)的監(jiān)管，包括對(duì)其運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、資金安全、信息披露等方面的監(jiān)管；最后，需要提高投資者的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，引導(dǎo)投資者理性投資，避免盲目追求高回報(bào)。